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全面围剿比特币,“挖矿”从中国境内退出已成定局

  从周二(6月22日)开始,比特币价格急速下跌,最终跌破了3万美元整数关,最低至29771美元,从4月份的6.5万美元下跌逾50%,自1月以来首次跌破3万美元。据《金融时报》报道,目前一轮的全面监管打击行动使得这种世界领先的数字资产持续承受压力

  

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  我国对加密货币的监管持续加紧

  今年4月,比特币市场行情火热、投资者情绪高涨,我国便开始加强对虚拟货币交易行为的监控。

  6月20日凌晨,中国四川政府正式执行矿场断电行动,四川所有比特币等虚拟货币矿机被集体断电,26 家矿场电力被切断后,比特币全网算力大跌超过17%,跌至今年新低91.2EH/s,比特币价格也一度大跌8%。业内人士表示,“随着四川挖矿被清退,区块链历史上首次迎来矿工最悲壮的时刻,这次历史意义究竟有多深远,未来才会知道。”

  

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  6月21日,人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱了经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等不法活动风险,要求各银行和支付机构必须严格落实监管规定。央行就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务的问题约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等部分银行和支付机构。对此,被约谈的银行和机构纷纷表态:

  农业银行表示,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。

  支付宝在公告中表示,将从四个方面进一步加大对相关交易的打击力度:

  

  • 继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,一经发现立即封堵;
  • 加强支付交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易,部署风险算法模型,加强异常交易监测,对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权;
  • 加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,并持续对签约商户进行风险监测,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作;
  • 加强虚拟货币风险提示,通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

  建设银行称,将严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。

  邮政银行声明:任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强支付交易环节风险监测,一经发现上述有关行为,我行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。

  工商银行重申:任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强监测,一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告有关部门。

  兴业银行也在声明中表示,禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务,将进一步加强业务管理,持续做好客户身份识别与客户风险分类工作,运用大数据等创新技术手段,加强对虚拟货币的交易资金监测,强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索,将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施,并向有关部门报告。

  6月22日比特币中国(BTCChina)宣布,为响应国内政策已完全退出加密货币交易业务。此前于2019年1月投资的新加坡交易平台ZG.COM股份已被迪拜某加密基金会全额收购,具体出售条款目前尚未公开。22日晚上,比特币跌破30000美元,为2021年1月2日以来首次。

  

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  6月23日,据比特币家园网站数据,截至23日清晨,最近24小时,共有245620人爆仓,爆仓金额10.36亿美元,约合67.10亿人民币。

  比特币为什么如此危险?

  

  • 比特币是怎么产生的?

  与所有的货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生。比特币的本质其实就是一堆复杂算法所生成的特解。特解是指方程组所能得到无限个(其实比特币是有限个)解中的一组。而每一个特解都能解开方程,并且是唯一的,就像人民币上独一无二的序列号,只要找到了,这张货币就是你的。

  获取比特币有很多种方式,最原始的一种就是当“矿工”,即用自己的电脑来生成比特币。挖矿的过程就是不断寻求这个唯一解的过程。矿工们相互竞争,通过解密来“挖矿”,只要能够成功创造出一组数字,那么就会获得比特币奖励。

  

  • 比特币有什么弊端?

  中央财经大学金融法研究所所长黄震指出,货币应该作为一般等价物用于交易,但是目前比特币已经成为投资品,很多人购买就是为了囤着赌上涨,但是比特币没有太多的实用价值。

  比特币和传统货币的原理大相径庭,平台的安全性无法保障,其系统的运作面临着较大的政治和法律风险。在比特币的交易中,账户不显示物理身份,虽然在公共分类账中可以看到交易流,但是并不能看到是谁向谁发送了什么。一旦有人发现比特币基本算法的漏洞,整个体系就会崩溃。早在2018年,比特币社区就曾经发现

  再者,由于比特币的交易过程缺乏监管,其交易流程、交易结果、价格形成机制都不透明,这让不法分子有机可乘,也导致交易价格大起大落,让投资者承受巨额损失,危害人民的财产安全。据《中国时报》报道,中国互联网金融协会、中国银行业协会和中国支付清算协会联合发布了“风险警告”。“最近加密货币的价格忽高忽低,投机交易也有所反弹。这严重危害人民财产安全,扰乱正常的经济金融秩序,”中国人民银行、中国保险和银行业委员会监管机构在声明中表示。

  在2014年的“门头沟”事件中,东京的一家比特币交易所MT.Gox(中译名:门头沟),宣布停止交易并申请破产。原因是受到了黑客攻击,导致近75万个比特币失窃。按照当时的比特币价格计算,共计损失约3.5亿美元。

  

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  美国达拉斯储备银行高级经济学家兼政策顾问王健就曾提出疑问:“比特币唯一用途是充当交换媒介的支付工具。如果一个支付工具的价格几个月内涨十几倍,是好事还是坏事呢?如果一个货币价格这么不稳定,它真的可能成为广泛接受的支付工具么?”

  比特币挖矿从中国境内退出已成定局。全世界金融官方决策人士也一直对比特币的合法身份持怀疑态度,反而就其扰乱现有国际金融秩序一事达成了共识。欧央行前行长德拉吉曾表示,比特币是一种高度投机性的资产,涉及洗钱活动,全球层面需要对比特币达成监管共识。

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  内容整理自:北京日报、中国基金报、光明网、中国人民银行、中国经济周刊

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